Nuestro servicio de Actividades Vulnerables le brinda la tranquilidad de operar en estricto cumplimiento con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). A través de un análisis exhaustivo de sus operaciones, diseñamos e implementamos un programa de cumplimiento a la medida de sus necesidades, que incluye:

• Asesoría inicial: Analizamos si su operación actualiza alguna causal que dé origen al cumplimiento de la LFPIORPI.
• Dictámenes personalizados: Evaluamos sus operaciones para determinar si cumplen con los requisitos establecidos en la LFPIORPI y emitimos un dictamen detallado.
• Elaboración de alta, reportes y manuales: Preparamos y presentamos los reportes ante el SAT en los plazos y formatos establecidos así como la generación de la documentación requerida para cumplir con las obligaciones de contempladas en la Ley.
• Capacitación del personal: Impartimos cursos y talleres para que su personal conozca las obligaciones establecidas en la ley y pueda identificar operaciones sospechosas.
• Asesoría en materia de prevención de lavado de dinero: Le brindamos orientación en la implementación de medidas de control interno y la gestión de riesgos.

Contamos con un equipo de expertos en materia de prevención de lavado de dinero que le brindarán un servicio personalizado y de alta calidad.